Компания «Стар Бет» нарушила закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ООО «Стар Бет» пыталось оспорить в суде постановление ИФНС России, однако жалоба была отклонена, и теперь компании придётся выплатить 50 тысяч рублей в виде штрафа. Отмечается, что руководитель ООО «Стар Бет» ненадлежащим образом утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сотрудники, которые должны были проходить такое обучение, его не проходили. Это противоречит требованиям Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года.
Ранее сообщалось , что крупнейший букмекер Великобритании выплатит штраф по решению контрольного органа.